Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas de Retamar S.A.

  • 13/01/2019

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 18 de febrero del 2019, a las trece horas, en el domicilio social, carretera de Carabanchel a Pozuelo de Alarcón, sin número, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Urbanización Somosaguas y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-    Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2018.

Segundo.-   Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad.

Tercero.-     Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores de la Sociedad.         

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 9 de enero de 2019. Por el Consejo de Administración. El Secretario, Fernando Moreno Cea.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas de Retamar S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 18 de febrero del 2019, a las trece horas, en el domicilio social, carretera de Carabanchel a Pozuelo de Alarcón, sin número, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Urbanización Somosaguas y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-    Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2018.

Segundo.-   Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad.

Tercero.-     Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores de la Sociedad.         

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 9 de enero de 2019. Por el Consejo de Administración. El Secretario, Fernando Moreno Cea.